雪球网 炒股技巧 「潍柴动力」富海吧NatWest此前在其2020年年报中披露

「潍柴动力」富海吧NatWest此前在其2020年年报中披露

富国银行在2020年年报中披露。英国金融费特机构对纳特韦斯特提起刑事诉讼,指控该银行未能在五年内找到一名拥有近400万元人民币的客户。贵州规划平台NatWest此前在其2020年年度报告中披露,有1亿英镑的可疑运动,其中大部分是现金。

这是第一起基于2007年洗钱法对英国银行提起的刑事诉讼,最高处罚是无限罚款。

FCA在英国金融,的表现导致了这场诉讼,这是因为NatWest的系统未能充分监控和检查中国客户在2011年11月至2016年10月期间的账户变动,而英国富海酒吧NatWest此前在其2020年年报中披露了这一点。

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该机构称,约有3.65亿英镑汇至匿名客户账户,其中约有2.64亿英镑为现金。

据FCA消息,NatWest将于4月14日出庭。

据一位知情人士称,拘留机构正在审查起诉此人的可能性。

NatWest此前在其2020年度报告中披露,2017年7月收到《反洗钱法》凭据通知,观察部分硬币服务企业及其关联方。

FCA将硬币服务业务定义为计划变革业务的公司。无论如何,NatWest在其2020年年度报告中披露,它将向客户转账或兑现支票。

在2019年接任首席执行官的艾莉森罗斯的指导下,国民威斯敏斯特银行一直在努力改善自己的形象。这起案件可能会让银行为其过去的不当行为付出更多代价。

在2007年至2009年的金融危机中获得援助后,该银行62%的股份仍为国有。去年,它从丑闻缠身的苏格兰皇家银行更名为苏格兰皇家银行。它在这里拥有阿尔斯特银行。

银行今天的表现符合观察。

国民威斯敏斯特集团非常重视其职责,并致力于防止第三方洗钱,因此多年来,它对其金融犯罪系统和控制进行了大量投资。

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作者: 潍柴动力

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